Salerno, riciclaggio in bar e ristoranti: 10 indagati, anche commercialisti
SALERNO – Sono dieci le persone indagate dalla magistratura con l’accusa di riciclaggio di denaro, associazione per delinque e trasferimento fraudolento di valori. L’inchiesta è del tribunale di Salerno, che ha delegato le indagini alla Guardia di Finanza. Sono state sequestrate undici attività commerciali, tra bar e ristornati.
Il gip, su richiesta della locale Procura, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo, Carmine Del Regno, Vincenzo Casciello e Antonio Libretti. Il divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di Mariarosaria D’Auria, Michelina Del Basso, Elisabetta Del Regno e Donato Pasqualucci. Quest’ultimo è anche destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per la durata di un anno, nonché una serie di misure cautelari patrimoniali di notevole rilevanza.
Le accuse per gli indagati
Tra le accuse per gli indagati, oltre a quelle già citate, ci sono l’autoriciclaggio, il favoreggiamento personale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato e violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia. Oltre all’intestazione fittizia dei beni. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal gip, Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo e Carmine Del Regno, con l’apporto dei commercialisti Antonio Libretti e Donato Pasqualucci, avrebbero intestato fittiziamente a soggetti terzi compiacenti undici attività commerciali operanti nei settori della ristorazione, dei bar e dei supermercati, per eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali nonché agevolare la commissione del reato di riciclaggio.