Cinque commercialisti ed un imprenditore sono stati messi agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l’ accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.
I finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo , tra Campania Puglia ed altre regioni, sequestri di beni per un totale di 27 milioni di euro a 62 società.
93 sono i denunciati per il reato di indebite compensazioni fiscali.
Secondo quanto emerso dalla indagini i sei avevano organizzato una truffa nei confronti del fisco basata sulle compensazioni tributarie, che permettono al contribuenti di utilizzare i crediti per il pagamento dei debiti con il fisco.
Il meccanismo consisteva nella creazione di falsi crediti IVA attribuiti a società “cartiere”, amministrate da prestanome.
I crediti venivano riportati nelle dichiarazioni IVA e vistati per conformità da consulenti fiscali compiacenti. In molti casi venivano ceduti per essere utilizzati a compensazione anche a parte società estranee all’ organizzazione.
I responsabili della truffa erano un commercialista ed un imprenditore di Napoli, già denunciati più volte per reati tributari. Facevano parte dell’ organizzazione altri quattro fiscalisti.
Elenco dei destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari:
1. Di Fenza Luigi, nato a Napoli il 22 febbraio 1954;
2. Coppola Roberto, nato a Napoli il 10 luglio 1965;
3. Di Cristofaro Claudio, nato a Napoli il 14 agosto 1963;
4. Le Donne Maurizio, nato a Napoli il 5 maggio 1963;
5. Sorbo Michele, nato a Casapulla (CE) il 28 marzo 1951;
6. Selvarolo Savino, nato ad Andria (BAT) il 7 gennaio 1962.