Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito su disposizione del Tribunale di Napoli, 3 misure cautelari personali degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti e sottoposto a sequestro i conti correnti riconducibili a 2 amministratori di fatto di una società di abbigliamento dichiarata fallita nel 2017.
In particolare, le indagini, svolte dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli – 3^ Sezione Criminalità Economica, hanno permesso di riscontrare come Pasquale Cristiano, Tammaro Cristiano e Pasquale Perna avessero trasferito, fraudolentemente, in danno dei creditori, l’intero complesso dei beni aziendali in una nuova impresa, appositamente costituita, per continuare ad operare nello stesso settore commerciale.
Gli accertamenti, avviati dalle Fiamme Gialle frattesi a seguito di una perquisizione effettuata nei locali aziendali, hanno permesso di riscontrare che la società fallita aveva, di fatto, proseguito la medesima attività attraverso una seconda impresa operante negli stessi locali della prima, nonché con lo stesso personale dipendente e i relativi macchinari. Inoltre, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie, sono stati accertati numerosi atti di sottrazione del patrimonio sociale a favore dei gestori di fatto e dei rispettivi nuclei familiari, posti in essere anche in epoca precedente al fallimento; infatti, sono stati accertati bonifici per importi di circa 200 mila euro, partiti dai conti intestati alla società, successivamente fallita, in favore dei gestori di fatto nonché dei rispettivi familiari.